Unsere Verifizierung und Geldwäscherprävention

Geldwäscherprävention betrifft jede Ein- und Auszahlung auf unserer Plattform. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen, welche Limits gelten und was passiert, wenn eine Prüfung nicht abgeschlossen wird.

Unser Engagement gegen Geldwäsche

Deloro Entertainment N.V. betreibt das Deloro Casino unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde Curaçao eGaming. Seit unserer Gründung 2023 wenden wir deren Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in vollem Umfang an. Dazu gehören die Identifizierung jedes Spielers, die laufende Kontrolle aller Zahlungsvorgänge sowie die Meldung auffälliger Transaktionen an die zuständige Stelle.

Unser Compliance-Team verfolgt jede neue Weisung der Lizenzbehörde und passt die internen Abläufe innerhalb kurzer Frist an. Alle Mitarbeitenden im Zahlungsverkehr nehmen regelmässig Schulungen wahr, damit verdächtige Muster erkannt und korrekt gemeldet werden. Für Sie als Spieler bedeutet das: eine einmal abgeschlossene Prüfung gilt dauerhaft, solange Ihre Daten aktuell sind.

Wann wir Sie verifizieren

Prüfzeitpunkte im Überblick

Die Prüfung erfolgt gestuft, damit Sie zunächst ohne Wartezeit spielen können. Vollständig verifiziert werden muss jeder Spieler spätestens vor der ersten Auszahlung.

Benötigte Dokumente

Für die Identität akzeptieren wir einen Reisepass, einen Personalausweis oder einen Führerausweis, sofern Lichtbild und Nummer klar lesbar sind. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Stromrechnung oder ein offizieller Behördenbrief, der nicht älter als drei Monate ist. Den Nachweis der Zahlungsmethode erbringen Sie mit einem Kontoauszug, einem abgedeckten Foto Ihrer Karte oder der Angabe Ihrer Kryptowallet-Adresse, je nachdem, welche Methode Sie nutzen.

So läuft die Verifizierung ab

Ablauf in vier Schritten

Den gesamten Prozess erledigen Sie direkt im Kontobereich, ohne separate Formulare oder Postweg.

• Sie öffnen im Kontobereich den Punkt Verifizierung und laden Ihre Dokumente als Foto oder PDF hoch.
• Wir prüfen Echtheit und Lesbarkeit jeder Datei; bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder über den Live-Chat, der rund um die Uhr erreichbar ist.
• Die Freigabe erfolgt innerhalb von 0 bis 24 Stunden nach Eingang vollständiger Unterlagen.
• Sie erhalten eine Bestätigung, danach laufen Auszahlungen ohne erneute Prüfung, solange sich Ihre Daten nicht ändern.

Schutz Ihrer Dokumente

Verschlüsselte Übertragung und Zugriffskontrolle sichern jede eingereichte Datei. Nur autorisierte Mitarbeitende unseres Compliance-Teams können die Dokumente einsehen, und wir geben sie nicht an Dritte weiter, ausser soweit gesetzliche Meldepflichten der Lizenzbehörde dies verlangen. Originaldokumente verbleiben jederzeit in Ihrem Besitz, wir benötigen ausschliesslich Kopien.

Warum wir Geldquellen prüfen

Bei auffälligen Mustern, etwa vielen kurz aufeinanderfolgenden Gross Einzahlungen mit sofortiger Auszahlung, oder ab einem kumulierten Auszahlungsvolumen von 20.000 CHF innerhalb von 30 Tagen fragen wir den Ursprung der eingesetzten Mittel ab. Die Lizenzbehörde schreibt diese vertiefte Prüfung vor, und sie schützt ehrliche Spieler vor Missbrauch des Systems.

Als Nachweis genügt meist eines der folgenden Dokumente. Wir teilen Ihnen im Einzelfall mit, welches am besten passt, und behandeln alle Angaben vertraulich.

• Lohnabrechnung der letzten drei Monate
• Jahressteuerbescheid
• Kontoauszug mit erkennbaren Zuflüssen
• Nachweis eines Immobilienverkaufs
• Erbschaftsurkunde oder notarielle Verfügung
• Dividenden- oder Zinsauszug

Wie wir Transaktionen überwachen

Grenzwerte für Ein und Auszahlungen

Jede Zahlungsbewegung läuft durch unser Monitoringsystem, das Beträge, Häufigkeit und Zahlwege automatisch abgleicht. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, über die die Einzahlung getätigt wurde; bei Kryptowährungen ausschliesslich an die verifizierte Wallet-Adresse. Weicht ein Zahlweg davon ab, kontaktieren wir Sie vor der Freigabe.

Same Methode Regel

Die Rückzahlung auf die Einzahlungsmethode verhindert, dass Gelder über fremde Konten oder Karten geschleust werden. Haben Sie mit TWINT, PostFinance, Karte oder Krypto eingezahlt, geht die Auszahlung auf genau diesen Weg zurück, im Rahmen der technisch möglichen Beträge. Restbeträge unterhalb des Mindestbetrags einer Methode zahlen wir auf eine von Ihnen benannte Alternative aus, nachdem diese verifiziert ist.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen bereit, pausieren wir alle Auszahlungen. Spielen bleibt während dieser Frist möglich, abgerechnet wird jedoch erst nach abgeschlossener Prüfung.

Wirken Dokumente gefälscht, manipuliert oder einer dritten Person zugehörig, schliessen wir das Konto umgehend. Guthaben wird in diesem Fall auf die verifizierte ursprüngliche Zahlungsmethode zurücküberwiesen, und wir melden den Vorfall gemäss Lizenzpflicht der Aufsichtsbehörde. Wiederholte Verstösse gegen unsere Verifizierungsanforderungen führen ebenfalls zur Kontobeendigung im Deloro Casino, ohne Anspruch auf laufende Boni.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Die Lizenzbehörde Curaçao eGaming verlangt diese Frist für mögliche Prüfungen und Nachweise, daher können wir nicht früher löschen. Nach Ablauf der Frist entfernen wir sämtliche Dokumente dauerhaft aus unseren Systemen.

Einen Einblick in die zu Ihrer Person gespeicherten Daten können Sie jederzeit über [email protected] anfordern. Wir antworten auf solche Anfragen innerhalb der üblichen Bearbeitungszeit und teilen Ihnen mit, welche Unterlagen genau hinterlegt sind.

Häufige Fragen zu Deloro Casino

Wie lange dauert die Verifizierung beim Deloro Casino?

Sobald Ihre Dokumente vollständig und lesbar eingereicht sind, dauert die Prüfung 0 bis 24 Stunden. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail oder über den Live-Chat.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen Lichtbildausweis oder Reisepass, einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, sowie je nach Zahlungsmethode einen Nachweis zum Konto, zur Karte oder zur Kryptowallet.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Diese Regel gehört zur Geldwäscherprävention und stellt sicher, dass Auszahlungen nur an die Person und das Zahlungsmittel gehen, von dem die Einzahlung stammte.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und mit Zugriffskontrolle für fünf Jahre nach Kontoschliessung, weil die Lizenzbehörde diese Aufbewahrungsfrist vorschreibt. Danach werden sie dauerhaft gelöscht.